明年1月个人交易5万、转账20万以上将受央行可疑监控
发布时间：2019-01-03 12:47:14 所属栏目：编程 来源：券商中国 原标题：1月1日起，个人5万以上交易、20万以上转
导读：副标题#e# 来源：券商中国 原标题：1月1日起，个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可能受到大额可疑监控，会有哪些影响 明年1月1日起，央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行，支付宝、微信支付这些账户5万元以上的大额交易要上报了。 这个通
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。 （编辑：西安站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |