币圈监管再升级 相关部门将采取针对性清理整顿措施

但2017年1月12日，迅雷的“链克”（原“玩客币”）受到了“中国互联网金融协会”的点名批评，在互金协会发布的《关于防范变相ICO运动的风险提示》中，将以迅雷为代表的IMO模式被定位为一种变相的ICO,并指出该模式存在风险隐患。

关注点六：“出海”交易平台被重点关注

2017年9月4日央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中要求，对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。此后，包括火币、OKCoin等多个虚拟币交易平台宣布停止人民币交易业务。

在法币业务关停后不久，火币、okcoin等交易平台通过开设国际站、在境外假设服务器、在海外注册相关公司的手段“出海”，意图规避监管，但服务的对象主要还是国内用户。对于这种与监管“躲猫猫”的情况，从此次发布的风险提示看，监管已掌握基本情况。

一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

值得注意的是，不久前，国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜曾公开强调要禁止ICO及数字货币交易活动。潘功胜表示，ICO以及各类变相的ICO，比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。

他强调，目前部分机构在中国国内受到打击之后，跑到国外，未经中国政府许可，仍然对中国的居民开展业务，这也是明确为非法并禁止的。新的互联网金融产品和业态若不符合现有法律和政策框架，“露头”就打。

（编辑：西安站长网）

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